去韩国必须知道的法律知识【在韩国被怀疑为电信诈骗洗钱怎么办？】

 
赵五谷（化名）从去年开始在一家旅行社上班。可是因为访韩中国游客的骤减，旅行社转型干起了返点生意。返点指的是，给韩国免税店介绍大客户，从免税店收取提成的行为。旅行社为了更好的管理大客户，让赵五谷提供护照信息，并用赵五谷的名义开了一个免税店的账号。从此之后，旅行社就用赵五谷的账号帮大客户刷货(购货)，赵五谷也没有太在意这件事。毕竟作为公司的员工，提供护照信息并不算什么大事。

 

 

但是，刷货的过程中发生了意外。由于大客户无法直接用人民币向免税店付款，所以公司安排换钱所帮大客户换钱。也就是说，大客户给换钱所的账号转人民币，换钱所将韩币支付到免税店的账户。问题来了，由于换钱所准备的韩币来源于电信诈骗，警方顺藤摸瓜得知了整个刷货流程。对免税店的返点机制不了解的警方，以为发现了重大洗钱团伙，就把赵五谷锁定为犯罪团伙的主谋。

 

警方认为，诈骗团伙将骗来的脏款，通过购买免税品的方式完成洗钱。利用脏款购买免税品的账号是赵五谷的名义，所以将赵五谷视为洗钱负责人。就这样，为公司提供护照信息的赵五谷被紧急逮捕，在看守所里接受了漫长的审讯。问题是，检察官也傻傻的搞不懂返点和刷货的流程，断定本案是一起重大电信诈骗案件，就把所有关联本案的人全抓了起来。赵五谷以诈骗帮助被起诉到了法院，要面临极其不利的局面。

我们团队介入到本案后，将重点放在了向法官说明返点和刷货。因为很多韩国人从来没有听说过返点、刷货，需要详细的讲解返点、刷货的流程。通过多次的律师意见书，我们向法官还原了返点、刷货的情形，同时用各种间接证据说明赵五谷在本次事件的角色，力图证明与电信诈骗的无关性。经过长达数个月的辩论，今日法院终于作出一审判决，判处赵五谷无罪，立即释放。